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新兴农商银行 成功堵截系列异常开户事件

2019-07-11 11:03 云浮日报 罗小勇

摘要:16时10分,该客户又来到新兴农商银行新洲支行等待办理开户业务,网点柜员察觉后,通过比对工作群内相片并询问此人业务诉求情况,此人未办理业务就迅速离开了网点。

云浮日报讯 (记者 梁耀天) 近日,新兴农商银行多个网点员工成功堵截系列异常开户或冒名开户事件,有效防范了金融风险和潜在的电信网络新型违法犯罪。

该行相关负责人昨日向记者介绍, 事发当日13时02分,一名外地户籍客户手持“覃某”身份证前往新兴农商银行太平支行,要求开立个人银行卡账户。因客户本人样貌与身份证件照片有较大的差异,经办柜员立即报告主管人员一同核实客户身份,询问过程中该客户未能直视,全程对着手掌回答柜员提问。当柜员提示其不能看手掌回答时,客户吞吞吐吐,无法回答出来,主管人员判断客户身份十分可疑。随后,在柜员的追问下,该名男子拿走身份证迅速离开了网点。事后,支行主管人员迅速将此情况上报总行,同时通过行内微信工作群发布风险提示,提醒其他支行做好风险防范工作。

随后,该外地户籍可疑客户于当日15时25分,来到新兴农商银行共成支行,试图用另一身份冒名开立账户,网点柜员通过工作群内相片比对经办人,当场识破并拒绝开户。

16时10分,该客户又来到新兴农商银行新洲支行等待办理开户业务,网点柜员察觉后,通过比对工作群内相片并询问此人业务诉求情况,此人未办理业务就迅速离开了网点。

新兴农商银行运营部针对此情况,立即开展辖内冒名开户情况排查。经排查发现辖内有3间支行4个银行卡开户出现可疑情况,立即按相关规定对这些可疑账户采取控制措施。

相关负责人表示,此次新兴农商银行成功堵截冒名和异常开户事件,体现了各支行将风险信息提示有效共享的团队合作精神,该行将进一步加强客户身份识别及开户意愿核对,提高风险识别能力,加强支付结算管理,防范电信网络新型违法犯罪。

责任编辑:罗小勇

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